本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、 韓華回避表決。 

       本次發(fā)行的方案具體如下： 

      （一）發(fā)行股票的種類與面值

       本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民 幣 1.00 元。 表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 

     （二）發(fā)行方式 

       本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。 

       表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 

     （三）發(fā)行對(duì)象

       本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為控股股東嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“嘉興華控”）。 

       表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 

      （四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本 次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交 易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易 日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）。公司股票在定價(jià)基準(zhǔn) 日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除

權(quán)除息事項(xiàng)，本次 非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下： 

       派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D； 

       派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N) ； 

       兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)； 

       其中： 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格， 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率， 為每股派送 現(xiàn)金股利， 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

       .終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
        表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（五）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式
      本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%，即298,072,040股（含本數(shù)）。.終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及.終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，由控股股東嘉興華控全額認(rèn)購(gòu)。
      在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，或發(fā)生其他導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行對(duì)象將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
      （六）限售期
       本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行：
       嘉興華控通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的公司股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
       嘉興華控因本次非公開(kāi)發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
     （七）滾存未分配利潤(rùn)的安排
       本次發(fā)行完成后，發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按持股比例共享。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

     （八）上市地點(diǎn)
       限售期屆滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
     （九）募集資金數(shù)量及投向
       本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行借款。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
     （十）本次非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期
       本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案之日起12個(gè)月。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
       公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
        三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
        本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
        本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
        表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合目前所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析，編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，為確保本次募集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，保證公司募集資金使用的可行性，公司管理層對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性進(jìn)行了研究與分析，并編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
六、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
       根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，公司編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。同時(shí)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，具體詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
七、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
       根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了公司擬采取的填補(bǔ)措施。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
八、審議通過(guò)了《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施進(jìn)行承諾的議案》
       為確保公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，相關(guān)主體對(duì)公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司控股股東及一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人及董事、高級(jí)管理人員關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
九、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的相關(guān)規(guī)定，公司將設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶用于存放本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
        表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
        本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為嘉興華控，嘉興華控系公司控股股東，其認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司與嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》
     《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》
       本次非公開(kāi)發(fā)行前，嘉興華控在公司的表決權(quán)比例占公司總股本的22.3981%；嘉興華控認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票可能會(huì)觸發(fā)嘉興華控向其他股東發(fā)出收購(gòu)要約的義務(wù)。
       因控股股東嘉興華控已承諾自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條的相關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)嘉興華控免于以要約方式增持公司股份的申請(qǐng)。
       公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國(guó)譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
    為順利實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜如下：
    （1）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，視市場(chǎng)條件變化、政策調(diào)整或監(jiān)管部門和交易所意見(jiàn)等具體情況，結(jié)合公司實(shí)際，制定、調(diào)整和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金使用及具體認(rèn)購(gòu)辦法等與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的一切事項(xiàng)；
    （2）為符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或相關(guān)監(jiān)管部門的要求而修改方案，根據(jù)監(jiān)管部門的具體要求，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案以及本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行完善和相應(yīng)調(diào)整（涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外），根據(jù)有關(guān)部門對(duì)具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、募集資金項(xiàng)目實(shí)施條件變化等因素綜合判斷并在本次非公開(kāi)發(fā)行股票前調(diào)整本次募集資金項(xiàng)目；
    （3）決定并聘請(qǐng)參與本次非公開(kāi)發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議；
    （4）根據(jù)監(jiān)管部門意見(jiàn)、市場(chǎng)條件變化、本次發(fā)行情況等，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事宜，指定或設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，簽署、修改及執(zhí)行本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同、協(xié)議和文件資料；
     （5）辦理本次非公開(kāi)發(fā)行申報(bào)和實(shí)施事宜，包括但不限于：就本次非公開(kāi)發(fā)行事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；
     （6）在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，辦理股份認(rèn)購(gòu)、股份登記、股份鎖定及上市等有關(guān)事宜；
     （7）根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
     （8）授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件；
     （9）在法律、法規(guī)及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
      上述各項(xiàng)授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)。
      本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
       十四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
       公司擬定于2019年8月2日（星期五）上午11:00在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
       特此公告。

董 事 會(huì)