證券代碼：300159     證券簡稱：新研股份    公告編號：2019-111

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡稱“天津宇航”）因日常經(jīng)營發(fā)展需要，擬向北京銀行申請借款業(yè)務(wù)，借款金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個月。本次借款天津宇航委托第三方擔(dān)保公司天津科融融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“科融擔(dān)?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責(zé)任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等?？毓勺庸舅拇魅沼詈焦I(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔(dān)保提供反擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任保證。

公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保未超過董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

一、被擔(dān)保方基本情況

    公司名稱：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017年3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開發(fā)區(qū)東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：鋁合金、鈦合金、高溫合金材料研發(fā)、加工、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；航空航天配套電子設(shè)備、機械零部件、金屬結(jié)構(gòu)件、石油化工設(shè)備制造、研發(fā)；計算機軟硬件研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；工藝裝備設(shè)計、制造、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；金屬材料、金屬制品、機械設(shè)備及零部件、電子產(chǎn)品、儀器儀表銷售；倉儲（化學(xué)危險品及易制毒品除外）；從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營的進出口業(yè)務(wù)。

6、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：明日宇航持有天津宇航....股權(quán)，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務(wù)狀況

2018年度，天津宇航資產(chǎn)總額為39,330.55萬元，負債總額31,163.85萬元，凈資產(chǎn)為8,166.7萬元；2018年1-12月，實現(xiàn)營業(yè)收入為38,650.55萬元，利潤總額為1,347.86萬元，凈利潤為968.51萬元。

截至2019年9月30日，天津宇航資產(chǎn)總額為39,663.82萬元，負債總額為31,681.91萬元，凈資產(chǎn)為7,981.91萬元；2019年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入為14,817.36萬元，利潤總額為-184.79萬元，凈利潤為-184.79萬元。（未經(jīng)審計數(shù)）

二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

截至目前，公司尚未簽訂與相關(guān)擔(dān)保事項有關(guān)的擔(dān)保合同。結(jié)合被擔(dān)保人業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求，公司授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司簽署借款合同、擔(dān)保合同等相關(guān)文件，自董事會審議批準之日起12個月內(nèi)有效。

三、董事會意見

控股孫公司天津宇航通過開展銀行信貸業(yè)務(wù)滿足其自身經(jīng)營發(fā)展的資金問題，公司為支持孫公司的日常經(jīng)營發(fā)展，由天津宇航委托第三方擔(dān)保公司天津科融融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“科融擔(dān)?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責(zé)任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等?？毓勺庸舅拇魅沼詈焦I(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔(dān)保提供反擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任保證，本次反擔(dān)保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司總體可控范圍內(nèi)，控股子公司本次對控股孫公司借款事項提供的反擔(dān)保不會損害公司及公司全體股東的利益。

綜上所述，董事會同意明日宇航為控股孫公司天津宇航的銀行借款業(yè)務(wù)向委托保證方提供反擔(dān)保。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告日，公司對子公司實際擔(dān)保余額為160,401.25萬元，子公司明日宇航對二級子公司濰坊宇航、貴州紅湖和沈陽宇航的擔(dān)保金額為10,749.60萬元，合計占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.70%，均為公司合并報表范圍內(nèi)對子公司的擔(dān)保以及子公司為孫公司的擔(dān)保。若本次控股子公司對控股孫公司天津宇航的銀行借款業(yè)務(wù)反擔(dān)保全部實施后，公司及其子公司累計對外擔(dān)保總額為171,950.85萬元，占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.83%。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔(dān)保。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

五、備查文件

《第四屆董事會第十二次會議決議》

    特此公告。

 新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月十八日