證券代碼：300159   證券簡稱：新研股份    公告編號：2019-110

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月13日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關于召開第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年12月17日上午10：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場結合通訊方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經與會董事充分合議并表決，審議通過《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務提供反擔保的議案》：

控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡稱“天津宇航”）因日常經營發(fā)展需要，擬向北京銀行申請借款業(yè)務，借款金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個月。本次借款天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡稱“科融擔保”）為本次借款提供連帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等。控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司為本次借款事項向科融擔保提供反擔保。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上同日發(fā)布的《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務提供反擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董   事   會           

二○一九年十二月十八日