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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-105
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股孫公司沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)宇航”）因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，期限不超過(guò)36個(gè)月。公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“明日宇航”）擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供合計(jì)不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保未超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、被擔(dān)保方基本情況
公司名稱：沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司
1、成立日期：2017年4月5日
2、注冊(cè)地址：遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中央路22號(hào)
3、法定代表人：韓華
4、注冊(cè)資本：2,900萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：航空、航天器（不含民用航空器（發(fā)動(dòng)機(jī)、螺旋槳））及零部件、金屬及非金屬材料、電子產(chǎn)品制造、研發(fā)、銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
6、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：明日宇航持有沈陽(yáng)宇航....股權(quán)，明日宇航系公司控股子公司。
7、財(cái)務(wù)狀況
2018年度，沈陽(yáng)宇航資產(chǎn)總額為7,330.74萬(wàn)元，負(fù)債總額5,395.71元，凈資產(chǎn)為1935.03萬(wàn)元；2018年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為322.57萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-585.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-585.44萬(wàn)元。
截至2019年9月30日，沈陽(yáng)宇航資產(chǎn)總額為8,036.96萬(wàn)元，負(fù)債總額為6,237.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,799.25萬(wàn)元；2019年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為991.99萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-135.77萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-135.77萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)數(shù)）
二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至目前，公司尚未簽訂與相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的擔(dān)保合同。結(jié)合被擔(dān)保人業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，公司授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司簽署融資租賃合同、擔(dān)保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
控股孫公司沈陽(yáng)宇航通過(guò)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)滿足其自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持孫公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，由控股子公司明日宇航為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利于促進(jìn)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司總體可控范圍內(nèi)，控股子公司本次對(duì)控股孫公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司全體股東的利益。
綜上所述，董事會(huì)同意明日宇航為控股孫公司沈陽(yáng)宇航的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，期限不超過(guò)36個(gè)月。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)保余額為145,549.43萬(wàn)元，子公司明日宇航對(duì)二級(jí)子公司濰坊宇航和貴州紅湖的擔(dān)保金額為10,600萬(wàn)元，合計(jì)占公司.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.36%，均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)對(duì)子公司的擔(dān)保以及子公司為孫公司的擔(dān)保。若本次控股子公司對(duì)控股孫公司沈陽(yáng)宇航的融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保全部實(shí)施后，公司及其子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為156,649.43萬(wàn)元，占公司.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.44%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔(dān)保。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
五、備查文件
《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一九年十月二十八日
