當(dāng)前位置：
證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-062
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。一、擔(dān)保情況概述：
新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年6月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“濰坊宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計(jì)不超過(guò)1億元的借款擔(dān)保，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項(xiàng)下的本息清償義務(wù)提供連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保范圍為上述借款項(xiàng)下的全部借款本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用（如有）和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)其債權(quán)所支付的一切費(fèi)用，公司授權(quán)明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔(dān)保合同等相關(guān)文件。
根據(jù)《公司章程》、《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況：
1、名稱：濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370700MA3C8JDL35
3、類(lèi)型：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：胡鑫
5、注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣
6、成立日期：2016年4月6日（濰坊宇航前身濰坊政通企業(yè)管理咨詢公司的成立時(shí)間為2016年4月6日，于2019年6月20日變更為濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司）。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：制造、研發(fā)、銷(xiāo)售：航空、航天器及設(shè)備，鈦及鈦合金制品，高溫合金制品，鋁合金制品，復(fù)合材料制品，機(jī)械設(shè)備，電子產(chǎn)品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：明日宇航直接持有濰坊宇航....股權(quán)。
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
被擔(dān)保方濰坊宇航為明日宇航因未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要于2019年6月20日在濰坊購(gòu)買(mǎi)的合法在檔工商企業(yè)濰坊政通企業(yè)管理咨詢公司（以下簡(jiǎn)稱“政通咨詢”），并通過(guò)工商變更形成濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司，于2019年6月20日完成工商變更手續(xù)。政通咨詢?cè)诒毁?gòu)買(mǎi)之前與公司及控股子公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，濰坊宇航目前尚未開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)，截止本公告日不存在.近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次提供的擔(dān)保為不超過(guò)1億元人民幣，擔(dān)保的方式為信用擔(dān)保，截至目前，明日宇航尚未簽訂與本次擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的擔(dān)保合同，公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，結(jié)合被擔(dān)保人的實(shí)際借款情況，在擔(dān)保總額內(nèi)，且在相關(guān)事項(xiàng)的議案生效之日起24個(gè)月內(nèi)，授權(quán)明日宇航及濰坊宇航法定代表人簽署擔(dān)保合同等相關(guān)事項(xiàng)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
控股子公司明日宇航本次為控股孫公司濰坊宇航提供借款擔(dān)保，此次借款是濰坊宇航生產(chǎn)及建設(shè)的經(jīng)營(yíng)需要，將為明日宇航擴(kuò)大生產(chǎn)交付能力帶來(lái)積極影響，對(duì)其擔(dān)保有利于加快濰坊宇航項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，有利于日常流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。明日宇航本次為控股孫公司提供擔(dān)保沒(méi)有損害上市公司和中小股東利益，董事會(huì)一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。因本次擔(dān)保方明日宇航全資持有濰坊宇航股權(quán)，故無(wú)需提供反擔(dān)保。
五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止公告披露日，公司已累計(jì)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保金額為184,500萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），占.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.78%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。本次對(duì)控股孫公司的擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元。占.近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的1.56%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供擔(dān)保。
公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
六、備查文件
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一九年六月二十五日
